(600483)“福建南纺”公布董事会决议公告
福建南纺股份有限公司于2004年8月12日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%)提供担保的议案：同意为温州南纺革基布有限公司向兴业银行温州支行申请最高额度为1000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。
三、通过公司拟转让兴业银行股权的议案：同意转让公司持有的兴业银行188.5312万股法人股。
(600483)“福建南纺”公布2003年度分红派息实施公告
福建南纺股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公开发行后的总股本19232.2475万股为基数，每10股派现金红利0.75元(含税)。
股权登记日：2004年8月19日
除息日：2004年8月20日
现金红利发放日：2004年8月25日
(600483)“福建南纺”公布董事会临时会议决议公告
福建南纺股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于推荐李祖安为温州南纺革基布有限公司、福建新南针有限公司董事及董事长候选人的议案。
三、通过关于委派李祖安为福建延嘉合成皮有限公司董事长、程素春为董事的议案。
(600483)“福建南纺”2004年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 |
上年度期末 |
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| 总资产 |
1,066,208,239.71 |
701,166,130.04 |
| 股东权益（不含少数股东权益） |
645,911,852.93 |
315,479,663.43 |
| 每股净资产 |
3.36 |
2.81 |
| 调整后的每股净资产 |
3.34 |
2.76 |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
- |
-106,293,584.75 |
| 每股收益 |
0.0235 |
0.0539 |
| 净资产收益率（%） |
0.70 |
1.61 |
(600483)“福建南纺”公布董事会决议公告
福建南纺股份有限公司于2004年8月31日召开四届七次董事会，会议审议同意卢济真辞去公司总经理职务，聘任李祖安担任公司总经理。
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,052,899,282.24 701,166,130.04 股东权益(不含少数股东权益) 641,396,682.70 315,479,663.43 每股净资产 3.34 2.81 调整后的每股净资产 3.32 2.76 报告期(1-6月) 上年同期 主营业务收入 273,390,931.15 197,102,571.03 净利润 5,854,374.41 9,385,295.67 扣除非经常性损益后的净利润 5,678,242.88 8,938,037.84 经营活动产生的现金流量净额 -151,450,610.74 -49,941,591.91 净资产收益率(%) 0.91 3.13 每股收益 0.0304 0.0836 |
福建南纺股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2003年度利润分配方案：本次向公开发行后全体股东(19232.2475万股)每10股派现金红利0.75元(含税)。 二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。 三、通过修改公司章程的议案。 |
福建南纺股份有限公司于2004年6月13日以通讯方式召开四届三次临时董事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。 2004年6月6日，公司董事会收到公司第一大股东福建天成集团有限公司(占公司总股本的32.11%)向公司2003年度股东大会提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》。公司董事会根据有关规定进行了审核，同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。 |
福建南纺股份有限公司于2004年5月23日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改后的2003年度利润分配预案的议案：拟向公开发行后全体股东(共19232.2475万股)每10股派发现金红利0.75元(含税)。 二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构，负责公司2004年度财务会计报告审计工作的议案。 董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。 |
福建南纺股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年5月31日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“福建南纺”，证券代码为“600483”。 |